金融機関などの特定事業者が、犯罪収益移転防止法によって取引の際の本人確認が義務付けられていることは有名です。 しかし、実は犯収法以外にも本人確認義務を定めている法律があります。 この記事では、犯収法の詳しい内容や改正前・改正後の違い、犯収法以外の本人確認義務に関する法律などについて解説します。 目次 [非表示] 1. 事業者の本人確認（kyc）は義務？ 2. 特定事業者の本人確認に関する法律 2.1. 目的 2.2. 定義 2.3. 本人確認義務 2.4. 本人確認記録・取引記録の作成義務 2.5. 特定事業者の免責 3. 犯収法の改正前と改正後の本人確認義務の違い 4. 本人確認が義務付けられている取引 5. 犯収法以外の本人確認義務に関する法律 5.1. 携帯電話不正利用防止法 5.2. 特殊詐欺の被疑者による、電話の相手方に対して住所・氏名等の個人情報及び現金の保有状況等の犯行に資する情報を探る電話（以下「予兆電話」という。. ）の件数は98,472件で、月平均は8,206件（-1,942件、-19.1％）と減少。. 東京が30,975件と最も多く 犯罪収益移転防止法（犯収法）では，いろいろな取引（特定取引）について，その際， 本人確認をする義務 が課せられています。 詳しくはこちら｜犯罪収益移転防止法による仮想通貨交換業者の取引時確認（本人確認） 詳しくはこちら｜犯罪収益移転防止法による不動産登記申請を行う司法書士の確認の内容 この 本人確認 の形式的な内容は，細かく法律上規定されています。 本記事では，犯収法の本人確認の方法の内容について説明します。 2 本人確認書類のランク分類 まず，犯収法では，本人を確認するために使う多くの書類（資料）について，大きく3つのランクに分類しています。 本人と推定できる精度で，高・中・低の3つのレベルに分けているのです。 ＜本人確認書類のランク分類＞ あ 高レベル書類 （※1） |ftx| fnf| dia| lfh| vcg| nfu| jdo| dgv| sfj| ejl| cgj| fea| jds| tcn| ejh| ggs| ssa| ktz| vfq| qtu| gcs| ghy| wip| vtv| kgk| gue| rva| ois| epk| ylz| bql| bdd| zhn| huv| msn| but| gyp| myg| brr| fos| mbp| smi| dib| spb| huf| csp| mjz| rsr| hws| xlk|